La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó que suspenderá las cuentas bancarias y tarjetas de crédito de algunos contribuyentes incluidos en su lista de “no confiables”.
Esta medida, respaldada por la Comunicación A 8144/2024 y en coordinación con el Banco Central, busca reforzar el control sobre operaciones sospechosas.
Los contribuyentes afectados, tanto personas físicas como jurídicas, presentan irregularidades como inconsistencias tributarias, falta de documentación respaldatoria o imposibilidad de verificar la legitimidad de sus operaciones. Una vez incluidos en la lista, se restringe el uso de tarjetas de débito, crédito, prepagas, billeteras virtuales y pagos mediante códigos QR.
La medida también impacta en los comercios en los cuales los CUITs estén en la lista no podrán procesar cobros hasta regularizar su situación. Las empresas procesadoras de pagos deben bloquear transacciones provenientes de estos contribuyentes.
Según el ARCA los motivos para ser incluido en la lista de “no confiables” son los siguientes:
Inconsistencias tributarias graves
Falta de documentación respaldatoria en operaciones económicas
Imposibilidad de verificar la legitimidad o trazabilidad de los movimientos financieros
Para salir de la lista, los contribuyentes deben ingresar al sitio oficial de ARCA y seguir el procedimiento digital en la sección “Estado administrativo de CUIT: Reactivación presencial”. Tras la presentación, el organismo evaluará el caso y comunicará su resolución a través del domicilio fiscal electrónico declarado.
