La Policía Federal Argentina (PFA) allanó la casa de Javier Faroni, titular de la empresa TourProdEnter LLC, involucrada en un presunto circuito de lavado de dinero de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).
El empresario fue interceptado cuando intentaba viajar a Uruguay y se le impuso una restricción para salir del país.
Los operativos se realizaron en la casa de Faroni en Nordelta, la sede de la AFA en la calle Viamonte y el predio de Ezeiza, ordenados por el juez federal Luis Armella. La investigación comenzó en tribunales federales de Estados Unidos, donde se detectaron movimientos sospechosos en cuentas bancarias de TourProdEnter LLC.
La empresa fue designada por la AFA como agente comercial exclusivo para el exterior, con facultades para recaudar ingresos y administrar pagos internacionales. Entre 2022 y 2025, TourProdEnter LLC acumuló más de USD 260 millones en cuentas bancarias en Estados Unidos.
La AFA emitió un comunicado asegurando que la relación con TourProdEnter LLC es legítima y que no se han detectado irregularidades. La empresa también se pronunció, confirmando el vínculo con la AFA y señalando que cumple con todos los requisitos legales.
La investigación busca determinar si hubo lavado de dinero y si la AFA se benefició de manera irregular de los contratos internacionales. Los allanamientos buscan documentación que aclare los movimientos financieros de la empresa.
La Justicia busca establecer si la tercerización de la recaudación internacional de contratos estratégicos fue una maniobra para evadir controles y lavar dinero.
El caso sigue en investigación y se esperan más novedades en los próximos días.
